Яковлев, Александр Бывший сотрудник ООН, признанный виновным в отмывании денег

Бывший сотрудник службы закупок ООН, обвиненный в мошенничестве и отмывании денег. Яковлев был арестован в 2005 году в США, признал себя виновным по всем пунктам обвинения и вышел на свободу под залог. Он согласился на сделку со следствием и дал показания, которые привели к аресту сотрудника ООН Владимира Кузнецова.

Россиянин Александр Яковлев работал в секретариате Организации объединенных наций с 1985 года [19], [27], [22], [18]. Согласно официальным российским источникам, постоянный контракт с ним ООН заключила в 1993 году, и сделано это было без представления кандидатуры Яковлева Россией. Сотрудником российского МИД Яковлев не являлся [19].

По данным СМИ, Яковлев неоднократно давал показания независимой комиссии Пола Волкера, которая с 2004 года расследовала злоупотребления, допущенные в ходе реализации программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" (НОП) [28]. При этом в опубликованном в феврале 2005 года промежуточном докладе этой комиссии сотрудник службы закупок Яковлев приводился в пример как чиновник, добросовестно исполняющий свои обязанности [18].

В мае 2005 года в американских СМИ стали появляться сообщения о причастности Яковлева к коррупционной деятельности [22], [18]. По сообщению одного из источников, в связи с этими обвинениями комиссия Волкера потребовала у Яковлева объяснений, но он на слушания не явился [22]. Дело заключалось в том, что сын Яковлева Дмитрий работал в фирме IHC Services, представлявшей интересы компаний, которые пытались получить контракты ООН. Как выяснилось, это место Яковлев-младший получил по просьбе его отца [28], [18]. 19 июня 2005 года ООН объявила о намерении расследовать деятельность Яковлева [28].

20 июня 2005 года Яковлев подал в отставку [28]. По сведениям СМИ, в заявлении, адресованном генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, Яковлев объяснил, что уходит, дабы защитить свое честное имя и репутацию ООН [22], [18]. 21 июня отставка Яковлева была принята [28]. 24 июня обещанное внутреннее расследование ООН началось [26].

Однако внутренним расследованием дело не ограничилось. С согласия ООН комиссия Волкера опечатала кабинет Яковлева и получила доступ к его документам [28]. 8 августа 2005 года комиссия опубликовала очередной промежуточный доклад, в котором, в частности, утверждалось, что Яковлев в ходе реализации НОП вымогал деньги у потенциальных поставщиков ООН, а также получал взятки при работе по другим направлениям [18], [19], [14].

В частности, по данным комиссии, Яковлев при содействии своего друга Ива Пинтора (Yves Pintore) вымогал взятку у компании Societe Generale de Surveillance (SGS), которая стремилась участвовать в программе НОП [25], [17]. Были обнаружены вещественные доказательства вины Яковлева – отпечатки пальцев на некоторых официальных документах и одной анонимной записке, в которой он требовал взятку [22]. На зарубежных банковских счетах Яковлева комиссия обнаружила 950 тысяч долларов, которые он получил от тех, кому помогал подписывать контракты с ООН (эти контракты не были связаны с программой НОП) [17], [25], [22], [23], [21]. По просьбе американских органов прокуратуры, Кофи Аннан лишил Яковлева дипломатического иммунитета, которым тот пользовался как международный чиновник [23], [22], [19], [18], [25].

8 августа 2005 года Яковлев был арестован, и ему предъявили обвинения по трем пунктам: преступный сговор с целью мошенничества, мошенничество и отмывание денег. Таким образом, Яковлев стал первым чиновником ООН, которому предъявили обвинения в ходе расследования коррупции вокруг НОП. Яковлев сразу после ареста полностью признал свою вину, и был выпущен на свободу под подписку о невыезде и залог в размере 400 тысяч долларов [17], [18], [14], [23], [22], [20], [24], [16], [15], [25], [21]. После этого он продолжал жить в своем доме в городе Йонкерс, северном пригороде Нью-Йорка [19], [13], [25], [10]. Дом ему пришлось заложить, чтобы выплатить залог за свое освобождение [10].

Наблюдатели высказывали предположение, что действия властей против Яковлева, который не играл значительной роли в реализации НОП, были на самом деле направлены на то, чтобы получить доступ к информации о других сотрудниках ООН, которой он располагал [13]. 1 сентября 2005 года был арестован другой россиянин – председатель консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Кузнецов. Его обвинили в создании офшорной компании и ее использовании для отмывания средств, полученных коррупционными способами [9], [11], [12], [5], [6], [8]. Уже тогда из официальных источников стало известно, что арест Кузнецова стал результатом расследования дела Яковлева [11].

Позднее выяснилось, что Яковлев, согласившись на сделку со следствием, дал показания против Кузнецова. Он сообщил, что передал Кузнецову для отмывания в офшоре сумму в 300 тысяч долларов, которую ранее получил в виде взяток [7], [6], [5], [4], [3], [10]. Защита Кузнецова настаивала, что деньги были даны ему в долг, об их происхождении он не знал и провел сумму через офшорную фирму по просьбе самого Яковлева [5], [6], [3].

7 марта 2007 года нью-йоркский суд присяжных признал Кузнецова виновным в сговоре с целью отмывания денег. Ему грозило тюремное заключение сроком до 20 лет [7], [6], [4], [5], [4]. Что касается Яковлева, то по совокупности своих преступлений он мог бы ожидать заключения сроком до 60 лет [25], [18], [14], [23], [22], [21], но благодаря сотрудничеству со следователями рассчитывал получить три-четыре года или даже условный срок [10]. Приговор Яковлеву был оглашен в декабре 2010 года: на суде он снова признал свою вину и был приговорен к нескольким часам лишения свободы и двухлетнему гласному надзору, согласившись при этом отдать США 900 тысяч долларов со своих счетов в лихтенштейнском банке [2], [1]. К тому времени Кузнецов уже вышел на свободу в России [2].