Мавроди, Сергей

Основатель финансовой пирамиды МММ, разорившей миллионы вкладчиков

Основатель финансовой пирамиды МММ, разорившей миллионы вкладчиков в середине 1990-х годов. В отношении бизнесмена были возбуждены три уголовных дела: об использовании поддельного паспорта, о мошенничестве в особо крупных размерах и об уклонении от уплаты налогов. В 2003 году он был признан виновным в организации подделки паспорта и приговорен к 13 месяцам лишения свободы. В апреле 2007 года его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Отбыв оставшийся срок заключения, в мае 2007 года он вышел на свободу. Судебное разбирательство по третьему делу не производилось, так как дело было закрыто за истечением срока давности. В 2011 и 2012 годах создал две новые финансовые пирамиды МММ-2011 и МММ-2012.

Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года [60] в Москве. Сергей был первым ребенком четы Мавроди, его младший брат получил имя Вячеслав. Их отец работал монтажником, а мать была экономистом [64]. В школе старший из братьев Мавроди хорошо учился, проявлял способности к точным наукам [64], особенно математике, участвовал в олимпиадах [60]. После школы поступил на факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения [64]. В 1978 году Мавроди окончил вуз и устроился в один из московских НИИ, однако по специальности - инженером-математиком - проработал недолго. Уже в 1981 году инженер занялся частным предпринимательством (в то время запрещенным и уголовно наказуемым) [60], [64].

Уволившись из института, Мавроди стал изготавливать и продавать аудио- и видеозаписи (чтобы не оказаться в тюрьме за тунеядство, параллельно числился ночным сторожем) [64]. Впервые его арестовали в 1983 году [60], инкриминировав ему частную предпринимательскую деятельность, но уже через 10 суток отпустили, предупредив, чтобы он вернулся к легальной профессии. До начала перестройки, по данным газеты "Коммерсантъ", бизнесмен больше не попадался [64].

По данным ряда СМИ, в 1988 году Мавроди вместе с братом [64] основал кооператив МММ [60]. Поначалу братья занимались всем, что могло принести прибыль, и в том же году были задержаны по подозрению в хищении. Однако и на этот раз их вину доказать не удалось, и предпринимателей отпустили на свободу [64]. В 1989 году в Ленинском исполкоме Москвы было зарегистрировано объединение МММ [66] - аббревиатура начальных букв фамилий основателей кооператива - Сергея и Вячеслава Мавроди и Марины Муравьевой (вскоре вышедшей замуж за Мавроди-младшего). При этом братья перестали заниматься сомнительными операциями и переключились на самый высокодоходный в то время бизнес - торговлю импортной оргтехникой [64], [58]. По другим сведениям, свой первый кооператив братья Мавроди создали в начале 1990-х годов [58].

Благодаря широкой рекламной кампании (объединение не скупилось на плакаты и рекламные ролики, а однажды даже организовало день бесплатных поездок в столичном метро) к началу 1990-х годов МММ стало общепризнанным лидером на рынке. В его структуру к тому времени входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и собственный банк [64].

Первые крупные неприятности у МММ начались уже в январе 1992 года. Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела. После изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов. Был арестован его счет в "МММ-банке", что в дальнейшем привело к краху банка [64].

После этого кредитов МММ уже никто не давал, и Мавроди переключился с торговых операций на финансовые. МММ начало предлагать российским инвесторам американские ценные бумаги. Самых же больших успехов объединение добилось во время ваучерной приватизации. В декабре 1992 года была создана компания "МММ-инвест", зарегистрированная в качестве чекового инвестиционного фонда [81], [80]. Братья Сергей и Вячеслав Мавроди входили в число учредителей этого фонда [61]. В феврале 1993 года этот "МММ-инвест" приступил к обмену своих акций на приватизационные чеки [76], [77]. На рекламу Мавроди, как и раньше, не скупился, и не знавшие о столкновениях МММ с законом граждане охотно понесли в фонд свои ваучеры. Впрочем, акции "МММ-инвест" можно было купить и за деньги [64].

Однако настоящая работа с населением началась в середине 1993 года, когда стало действовать АО "МММ" [64], построенное по принципу финансовой "пирамиды" (это предполагало, что доходы вкладчикам выплачиваются в основном из вступительных взносов тех, кто вступил в АО позже [57], [65]). Всего в МММ, обещавшее своим вкладчикам сверхприбыли, около 10 миллионов человек внесли более ста миллионов долларов [60]. Вскоре любимыми телеперсонажами жителей России стали герои рекламных роликов МММ - Леня Голубков, Марина Сергеевна и другие [64], [62].

Акции МММ шли нарасхват, их цена все время росла. Так, если в середине 1993 года акцию МММ можно было приобрести за одну тысячу рублей, то спустя год за нее уже давали более 100 тысяч. Такими же темпами росла стоимость билетов. Продавали их по всей России [64]. К началу 1994 года популярность "мавродиков" достигла пика. Реклама МММ шла по всем телеканалам (АО обеспечило даже участие в рекламе популярной тогда в России "звезды" мексиканских сериалов Виктории Руффо [58]), а фраза Лени Голубкова, главного персонажа серии рекламных роликов, рассказывающих о прибыльности денежных вложений в МММ: "Я не халявщик, я партнер!" - стала крылатой (после развала МММ актера Владимира Пермякова, сыгравшего роль Голубкова, перестали приглашать на съемки) [58].

В апреле 1994 года Центробанк официально объявил об отзыве лицензии у "МММ-банка". Среди держателей акций и билетов началось волнение, некоторые избавились от своих бумаг. Но руководству МММ удалось успокоить остальных. Более того, в июне 1994 года Мавроди решил серьезно расширить сферу деятельности и вовлечь в пирамиду средства, сосредоточенные в мелком и среднем бизнесе [64]. В середине 1994 года служба изучения общественного мнения "Vox Populi" совместно с Агентством экономических новостей назвала Мавроди в числе 50 наиболее влиятельных российских бизнесменов. По данным опросов, Мавроди занимал 12-ое место в этом рейтинге (для сравнения: Борис Березовский занимал 13-ое, Михаил Фридман - 26-ое, а Петр Авен - 43-44 места) [75].

Однако уже в конце июля 1994 года вокруг АО "МММ" разгорелся скандал [73]. Департамент налоговой полиции и Государственной налоговой службы сообщил, что одна из структур МММ, АОЗТ "Инвест-консалтинг", уклонялась от уплаты в бюджет налогов [66], из-за чего была оштрафована на 49,9 миллиарда рублей. Мавроди мог бы заплатить штраф, но предпочел вступить с налоговиками в конфронтацию. В МММ настаивали, что все налоги были уплачены. Вкладчики поняли, что у МММ возникли трудности и надо как можно скорее избавляться от акций и билетов [64]. Управляющий АООТ ЧИФ "МММ-инвест" Александр Бычков тогда разъяснял, что чековый инвестиционный фонд отнюдь не то же самое, что АО "МММ", хотя генеральным директором обеих компаний и являлся Сергей Мавроди, которому принадлежали лишь 10 акций фонда [74], [61] (столько можно было получить в обмен на свой ваучер [76], [77]).

В первые дни кризиса АО "МММ" пыталось успокоить людей [64], однако вскоре пункты приема акций МММ начали закрываться по всей Москве, и акционеры впали в панику [60], [73]. Ситуации с МММ придавали такое значение, что она разбиралась на заседании правительства. Но никакого выхода министры не придумали - лишь пришли к выводу, что деятельность подобных пирамид надо пресекать на корню [64]. Тогда глава МММ стал убеждать вкладчиков, что во всем виновато правительство, но в августе 1994 года Мавроди арестовали [60], [73] за уклонение от уплаты налогов [58], [62].

По всей Москве прошли манифестации в его защиту [58], а Андрей Богданов (активист Демократической партии России) организовал для создателя МММ "Союз защиты акционеров и вкладчиков АО МММ" [79]. Официально днем рождения "Союза" стали считать 28 июля 1994 года, когда члены этой организации совершили свою первую публичную акцию (перекрыли Варшавское шоссе возле пункта приема акций АО "МММ"). Вскоре в Москве и еще 55 городах России были сформированы отделения организации. Ни братья Мавроди, ни штатные сотрудники АО в "Союз" не входили, однако помогали с арендой помещения под офис "Союза" и в приобретении необходимой оргтехники. В течение августа-сентября 1994 года союз провел несколько пикетов и манифестаций, требуя освобождения Мавроди-старшего из-под ареста [73]. В сентябре того же года Богданов объявил о выдвижении Мавроди кандидатом в депутаты Госдумы на дополнительных выборах в Мытищинском районе Москвы. Наряду с Татьяной Новиковой, Богданов был одним из основных организаторов и исполнителей избирательной кампании Мавроди [79].

Основатель МММ пообещал избирателям в случае победы на выборах инвестировать 100 миллионов долларов в экономику района [60]. Уже к 18 сентября был окончен сбор подписей за выдвижение Мавроди кандидатом в депутаты по 109-му Мытищинскому избирательному округу [73]. По данным "Союза", было собрано 20 тысяч подписей (при необходимых пяти тысячах). После того как подписи были переданы в Центральную избирательную комиссию, Мавроди, согласно закону о выборах, требующему предоставления равных условий всем кандидатам, был выпущен на свободу [73], [60]. 30 октября 1994 года Мавроди был избран в Государственную думу [78], [79], [57], [65]. Он не вошел ни в одну фракцию [78] и не посетил ни одного заседания парламента. Впрочем, по некоторым данным, одно заседание он посетил - то, на котором впервые был поставлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности - по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Алексея Ильюшенко. Тогда парламентарии приняли решение в пользу Мавроди. Однако 6 октября 1995 года Дума досрочно прекратила его депутатские полномочия, так как Мавроди пренебрегал своими обязанностями депутата и продолжал заниматься коммерческой деятельностью, причем обещанные вкладчикам МММ деньги он, выйдя на свободу осенью 1994 года, так и не отдал. После этого следственные действия в отношении Мавроди возобновились, причем к прежним обвинениям было добавлено еще одно - в мошенничестве [64].

В ноябре 1994 года Мавроди стал председателем созданной Богдановым и Валентином Полуэктовым (ранее участвовавшим в создании ДПР) [63] Партии народного капитала [79], [67]. Партия была создана в основном из обиженных вкладчиков МММ, и ее, по данным газеты "Версия", полностью контролировал сам Мавроди (хотя вкладчики об этом не подозревали). С Полуэктовым, в частности, Мавроди расплатился обещанием решить "личный вопрос" с его билетами-"мавродиками", сам Полуэктов привлекал партийный актив партии тем же обещанием. По данным издания, долги отдавали только тем, кто пострадал от рук милиции, разгонявшей митинги [63]. Правда, партия особого влияния не имела, и на думских выборах 1995 года активисты ПНК действовали уже как имиджмейкеры для кандидатов любых политических ориентаций - организовывали сбор подписей, расклейку листовок, телефонные обзвоны избирателей и тому подобное [79].

В 1996 году Мавроди принял решение баллотироваться в президенты Российской Федерации, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации [64] (ЦИК забраковал значительную часть подписных листов в его поддержку [66]). ЦИК тогда отказался регистрировать не только Мавроди, но и Владимира Брынцалова, Мартина Шаккума, Галину Старовойтову, Владимира Подопригору, Льва Убожко и Артема Тарасова. Позже двое претендентов - Брынцалов и Шаккум - по решению Верховного суда смогли принять участие в президентской кампании [71], а Мавроди исчез [60], [57]. В декабре 1997 года основатель МММ был объявлен во всероссийский розыск [58]. Ходили разные слухи: по одним данным, он скрывался в Скандинавии или Греции, по другим - никогда не покидал пределов России. По данным уголовного розыска, последний год перед арестом он находился в Москве [58]. СМИ же высказывали предположение о том, что Мавроди вообще не выезжал из столицы [65].

АО "МММ" было признано банкротом 22 сентября 1997 года. 22 июля 1998 года его конкурсным управляющим был назначен Константин Глодев. Ему удалось установить лишь, что около 700 тысяч долларов было арестовано в ходе следствия по делу "Инвест-консалтинга" еще в октябре-ноябре 1994 года. По словам Глодева, главные активы МММ были у чекового фонда "МММ-инвест" [64], [68]. В мае 1995 года акционеры приняли решение переименовать "МММ-инвест" в чековый инвестиционный фонд "Русс-инвест", а в ноябре 1998 года фонд стал открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания ИК Русс-инвест" (ОАО "ИК Русс-инвест") [80], [81], [61].

В ходе приватизации "МММ-инвест" приобрел довольно крупные пакеты акций АО "АвтоВАЗ" (более 8 процентов), Томского нефтехимического комбината (18,5 процента), 201 тысячу акций ОАО "Гостиничный комплекс 'Космос'" и другие [64]. При этом, по мнению руководства "МММ-инвеста" ("Русс-инвеста"), компания юридически никогда не была связана с остальными блоками пирамиды [61], так как не являлась дочерней структурой АО "МММ", а для приобретения акций эмитентов чековый инвестиционный фонд не привлекал средства вкладчиков АО "МММ" [69].

Тем не менее, летом 1997 году следственный комитет при МВД арестовал принадлежащие чековому инвестиционному фонду "Русс-инвест" акции 17 предприятий. "Русс-инвест" затеял судебную тяжбу с МВД и Сергеем Мавроди. Процесс длился больше двух лет. В итоге в феврале 2000 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России подтвердила, что "Русс-инвест" является самостоятельным юридическим лицом, следствие не представило доказательств приобретения данного имущества преступным путем, а вкладчики АО "МММ" не имеют прав на акции арестованных предприятий [70], [69], [61], [64]. При этом Глодев, оштрафованный на 500 рублей, должен был публично опровергнуть распространяемые им сведения, признанные недостоверными [69].

По данным правоохранительных органов США, в начале 1998 года экс-глава МММ вместе с двоюродной сестрой Оксаной Павлюченко создал новую финансовую пирамиду, используя интернет. Для начала в сети появился сайт некой компании Stock Generation Ltd, представлявший собой виртуальную биржу. Там были размещены котировки акций несуществующих компаний и рекомендации по их покупке. Для покупки акций нужно было зарегистрироваться на сайте и выслать на счет компании чек минимум на 50 долларов. Деньги переводились на виртуальный счет клиента, после чего на них можно было покупать акции. Их курс повышался в среднем на 10 процентов в месяц. Но периодически счет обнулялся. Чтобы заработать, клиент должен был успеть продать акции до обнуления либо ждать нового подъема котировок. Для получения денег нужно было написать письмо с требованием выслать чек по указанному адресу. В начале 1998 года, когда Stock Generation только набирала обороты, такие чеки, а также бонусы в 50 долларов за привлечение новых клиентов действительно приходили. Но потом это прекратилось. Всего биржа просуществовала около двух лет. Ее жертвами, по некоторым данным, стали около 20 тысяч американцев и жителей стран Европы [64].

По информации газеты "Ведомости", дело в отношении Мавроди было возобновлено в 1998 году. Тогда же бизнесмен был объявлен в международный розыск [65], [66]. СМИ утверждали, будто Мавроди в это время находился в Греции [66].

Мавроди был арестован 31 января 2003 года в Москве - в занимаемой им квартире на Фрунзенской набережной [62], [66]. В квартире также были обнаружены документы на имя некоего Юрия Зайцева с фотографией Мавроди [62], [66]. 2 декабря 2003 года Хамовнический районный суд Москвы признал Мавроди виновным в организации подделки паспорта и приговорил к 13 месяцам лишения свободы [58], [62]. Вскоре после этого ему предъявили новое обвинение - в мошенничестве в особо крупных размерах (статья 159 пункт 3 Уголовного кодекса РФ [57]) [60]. Всего в отношении Мавроди было возбуждено три уголовных дела: о подделке паспорта, о мошенничестве и о неуплате налогов [58] (последнее в 2007 году было прекращено за истечением срока давности [57]).

Что же касается дела о мошенничестве, то оно было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ еще в 1995 году. По данным следствия, в 1993-1995 годах Мавроди путем мошенничества завладел чужим имуществом, причем сумма причиненного ущерба превысила 110 миллионов рублей [58]. По разным данным, от финансовой деятельности Мавроди пострадали от пяти до 15 миллионов человек [60], но официально были признаны потерпевшими только те, кто обратился в следственные органы (чуть более 10 тысяч человек) [57]. По словам председателя Объединения вкладчиков МММ Левона Сарвазяна, пирамидой было отпечатано три миллиона сертификатов акций и 300 миллионов билетов, но не все их обладатели могут доказать размер ущерба - билеты МММ были не именными, а на предъявителя, они продавались и покупались по разной цене [60], [61]. Никаких компенсаций вкладчикам МММ не выплачивалось. Как пояснили журналистам в следственном комитете, вкладчики МММ имели право только после официального вынесения приговора в индивидуальном порядке подавать на Мавроди в суд с требованием возмещения морального вреда [60].

К 31 января 2006 года глава МММ ознакомился с 614 томами уголовного дела о мошенничестве, и его материалы были переданы в суд [62]. Судебный процесс был длительным и вызывал массу эмоций у вкладчиков, одни из которых требовали наказать Мавроди как можно строже, а другие - "выпустить гения на свободу". Прокуратура же запросила для Мавроди наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима [58]. К этому времени Мавроди находился в заключении уже четыре года, и это время, проведенное в следственном изоляторе и тюрьме, ему должны были зачесть в счет срока [60].

Планировалось, что суд объявит свое решение по делу в марте 2007 года, но слушание дважды переносилось. Оглашение приговора началось 24 апреля [60], [59]. В этот день Чертановский суд Москвы признал основателя ОАО "МММ" виновным в мошенничестве [57], [59]. Суд установил, что Мавроди обманул своих клиентов, злоупотребив их доверием [58]. Во время чтения приговора Мавроди стало плохо, и он потерял сознание (по другим данным, был на грани обморока [59]). Прибывшие врачи привели подсудимого в себя, и суд вернулся к оглашению приговора [57]. Всего документ занимал около 800 страниц (так как включал в себя фамилии всех потерпевших), так что оглашение приговора затянулось на несколько дней [57].

28 апреля 2007 года Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Так как бизнесмен находился в следственном изоляторе с 31 января 2003 года, ему осталось отбывать наказание в течение трех месяцев. Кроме того, суд отклонил иски потерпевших к Мавроди на сумму более 250 миллионов рублей, объявив, что у потерпевших есть право обратиться с исками к Мавроди в порядке гражданского судопроизводства [56]. В соответствии с приговором суда, арестованные в ходе следствия по делу Мавроди денежные средства были переданы на хранение финансово-правовому управлению (ФПУ) ГУВД Москвы [51], [50].

22 мая 2007 года Мавроди-старший вышел на свободу. Основателя финансовой пирамиды с утра ждали более 50 журналистов, около 10 вкладчиков и несколько активистов движения "Россия молодая". К вечеру к "Матросской тишине" приехал и актер Пермяков, исполнитель роль Лени Голубкова в рекламных роликах. Он сообщил журналистам, что тоже прибыл встречать Мавроди, но уклонился от дальнейших распросов [54]. Мавроди был отпущен ближе к семи часам вечера. Охрана провела его через толпу и посадила в машину. Никаких комментариев освободившийся не давал. Активисты движения "Россия молодая" закидали отъезжавший автомобиль сметаной [55].

По словам адвоката Мавроди Ольги Макаровой, прежде чем выйти на свободу, ее подзащитный должен был расплатиться по тюремным счетам (за аренду холодильника и телевизора), отчитаться за матрас и другие предметы быта, выданные ему в СИЗО. В общей сложности, заявила адвокат, ему пришлось подписать 150 документов, причем известно об этом стало только в пять часов вечера. По мнению Макаровой, сотрудники СИЗО таким образом просто тянули время - в надежде, что журналисты разойдутся. Адвокат также сказала журналистам, что ее подзащитный не собирается покидать Россию и кассация на вынесенный ему приговор была подана ею еще 8 мая (но в Мосгорсуде она могла быть рассмотрена не ранее июля). Кроме того, Чертановский суд ожидал жалобы от потерпевших по делу, которые также недовольны приговором. К 22 мая в суд обратились лишь 131 человек из ожидавшихся 800 [54].

10 июля 2007 года Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Мавроди на приговор. В реабилитации и прекращении уголовного дела суд бизнесмену отказал, оставив вынесенный Чертановским судом приговор в силе в части сроков лишения свободы. Правда, суд отменил штраф в 10 тысяч рублей, назначенный судом первой инстанции [52], [53]. После оглашения приговора Мавроди заверил журналистов, что уже в 2007 году намерен заняться возмещением ущерба вкладчикам МММ. Он заявил, что считает это своим моральным долгом, хотя формально вообще ничего вкладчикам не должен [52]. При этом, как сообщила "Российская газета", Мавроди пояснил, что возвращать деньги будет не из личных средств и только после того, как суд признает его невиновным [53].

К апрелю 2008 года в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) в Москве скопилось более 700 исполнительных документов о взыскании с Мавроди денежных средств в пользу пострадавших от деятельности МММ. Уведомить Мавроди о возбуждении исполнительного производства так и не удалось, поскольку по адресу, указанному в исполнительном листе, он не проживал. В связи с этим судебными приставами Мавроди был объявлен розыск. Кроме того, в отношении бывшего главы МММ было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России. Учитывая обстоятельства, 3 апреля 2008 года Чертановский районный суд Москвы удовлетворил заявление судебного пристава - исполнителя о снятии ареста с указанных в приговоре денежных средств, после чего они были переданы для перевода на депозитный счет УФССП по Москве и для дальнейшего распределения их между обманутыми вкладчиками [49], [51],

22 мая 2008 года Мавроди был обнаружен судебными приставами на презентации его книги "Искушение", организованной в Москве. После этого судебные приставы арестовали весь семитысячный тираж книги, полностью изъяв ее из продажи [48], и до предоставления копии договора с издательством вынесли запрет издательству "Росмэн-Пресс" на распространение тиража книги [46]. Мавроди заявил, что власти устроили на него гонения из-за выхода "Искушения" (первоначально книга называлась "Сын Люцифера" и была основана на диалогах Люцефера со своим сыном [47]). В беседе с журналистами бизнесмен подчеркнул, что живет благодаря финансовой помощи друзей и в ближайшее время не собирался заниматься ничем, кроме литературы. "У меня ничего нет - ни имущества, ни денег, как я буду погашать долги, я не знаю", - отмечал он [48]. Между тем 27 мая 2008 года на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов Николай Винниченко заявил о том, что в Росфинмониторинг направлено обращение о розыске имущества Мавроди за рубежом [46].

28 мая 2008 года стало известно, что несмотря на полученное накануне постановление о снятии ареста с тиража "Искушения", издательство "Росмэн-Пресс" расторгло договор о выпуске книги Мавроди. Назвав бизнесмена талантливым писателем, директор по проектам издательства Борис Кузнецов заявил о том, что компания, позиционирующая себя как детское издательство, не может "поддерживать ту волну пиара, которой требует проект в нынешнем состоянии" - несмотря на его перспективность [45].

16 июня 2008 года судебные приставы наложили арест на принадлежащие Мавроди дом и земельный участок на берегу озера Селигер в Тверской области. Сообщалось, что денежные средства, вырученные от продажи этого имущества, будут направлены на погашение задолженности перед взыскателями [44]. В декабре 2009 года стало известно, что "домик Мавроди на участке 15 соток" был продан на аукционе за 1,7 миллиона рублей [43].

В январе 2011 года Мавроди в своем блоге объявил о старте системы "МММ-2011" (название он расшифровывал как "Мы можем многое") и пообещал простым вкладчикам доходность в 20 процентов, а пенсионерам - 30 процентов в месяц. По замыслу Мавроди, функционировать она должна была через систему электронных платежей WebMoney и при этом являться "абсолютно неуязвимой", однако работа "МММ-2011" снова строилась на принципе "финансовой пирамиды" [40], [41], [42]. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал новый проект Мавроди "авантюрой" и пообещал пресечь нарушения законодательства. Председатель подкомитета Государственной думы по банковскому законодательству Павел Медведев также заявил, что привлечет внимание Генеральной прокуратуры РФ к "МММ-2011" [42], [41]. В конце января 2011 года Федеральная антимонопольная служба РФ признала новый проект Мавроди финансовой пирамидой [39], [38].

В феврале 2011 года в Волгоградской области по решению Центрального суда Волгограда был прекращен доступ к сайту Мавроди [36], [37]. Мавроди пытался опротестовать это решение, и в марте 2011 года сообщил о своем успехе в отношении нескольких волгоградских провайдеров [35], [34]. Тем не менее, в конце весны и летом того же года решение запретить доступ к сайту Мавроди было принято судами в некоторых районах Ростовской области [32], [31], [33]. Несмотря на все это, в августе 2011 года в Москве и регионах России, а также в Киеве стартовала рекламная кампания "МММ-2011" [26], [30], [28], [29], [27]. Вскоре пирамида "МММ-2011" вышла за пределы России и привлекала своей деятельностью внимание правоохранительных органов. Весной 2012 года закрытие "филиала" "МММ-2011" в Белоруссии сопровождалось арестами его активистов [23], [24]. Тогда же в Молдавии было заведено уголовное дело против организаторов пирамиды в республике за "незаконную предпринимательскую деятельность и попытки мошенничества" [19], [20].

Весной 2012 года в прессе много писали о судебном процессе против Мавроди. В марте он был арестован на пять суток за неуплату "в течение длительного времени" штрафа (за что тот был выписан, не сообщалось) в размере тысячи рублей. Затем стали писать о десяти административных штрафах по тысяче рублей, заседания суда переносились из-за неявки Мавроди в суд или его болезни. 3 апреля 2012 года мировой участок Хамовнического суда Москвы принял решение, о взыскании с Мавроди 20 тысяч рублей за невыплату штрафов [21], [22].

В том же месяце по требованию прокурора Колыванского района Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности против Алексея Астафьева, руководителя местного отделения МММ-2011. По данным прокуратуры, в созданную им финансовую организацию граждане, которым было обещан доход до 900 процентов годовых, вложили более девяти миллионов рублей, из которых два миллиона получил сам Астафьев в виде бонусов. 11 мая 2012 года фигурантом нового уголовного дела стал сам Мавроди, которого прокуратура сочла пособником Астафьева [16], [17].

9 мая 2012 года Мавроди объявил об официальной регистрации на Украине "партии МММ" под названием "Ми Маемо Мужнисть" ("Мы имеем мужество") [18], [10].

В конце того же месяца украинские СМИ сообщили о срочном приостановлении работы всех офисов и ячеек МММ-2011 на Украине, при этом все наличные средства были якобы увезены в неизвестном направлении, а счета вкладчиков обнулены [15], [13]. Мавроди эту информацию опроверг, однако 31 мая сообщил, что из-за начавшейся масштабной паники до 15 июня был вынужден ввести "режим спокойствия", предусматривавший временное прекращение всех выплат вкладчикам МММ-2011. Одновременно Мавроди сообщил о запуске нового проекта МММ-2012, который, по его словам, должен был функционировать параллельно с предыдущим и также обеспечивать сверхдоходные депозиты со ставкой до 75 процентов годовых [14], [12].

"Режим спокойствия" в МММ-2011 продлился недолго: 16 июня 2012 года Мавроди объявил, что эта система окончательно прекращает работу. При этом он пообещал вернуть вкладчикам "номинал плюс 10 процентов минус уже полученное", а недостающие средства для этих выплат взять из МММ-2012. Впрочем, Мавроди отмечал, что вернуть деньги всем вкладчикам пирамиды не удастся [11], [25].

В начале августа 2012 года Мавроди объявил о намерении партии "Ми Маемо Мужнисть" принять участие в намеченных на октябрь выборах в Верховную Раду Украины [10]. 16 сентября 2012 года было объявлено о создании Всероссийской политической партии "МММ", учредительный съезд которой состоялся в Курске. Мавроди, на съезде не присутствовавший, был избран председателем партии. Главными задачами партии должны были стать "справедливое перераспределение имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих", а также "изменение системы ценностей и отношения к материальным благам" [9], [8].

В октябре 2012 года Мавроди упоминался в СМИ в связи уголовным делом, возбужденным Генпрокуратурой РФ по искам, поданным 64 российскими гражданами, которых в СМИ называли "участниками МММ", к организаторами выборов в Координационный совет оппозиции. По утверждениям сторонников Мавроди, организаторы отказали им в регистрации кандидатами в КС из-за неправильно заполненных анкет, не вернув при этом вступительные взносы. Кроме того, около 20 тысяч "участников МММ" по требованию Мавроди зарегистрировались в качестве избирателей на выборах в КС, где должны были проголосовать по предложенному Мавроди списку кандидатов. Впрочем, по утверждениям организаторов выборов, голоса, поданные по "списку МММ" при подсчете результатов не учитывались, так как голосование по принуждению было объявлено нарушением "принципов свободных выборов". Как признавал сам Мавроди, своими действиями его организация стремилась "развалить оппозицию", чтобы показать свою политическую силу и способность быть полезной для действующей власти [7], [6], [5], [4], [3].

В ноябре 2012 года стало известно о первом уголовном деле, связанном с деятельностью МММ-2012. Дело было возбуждено следственными органами Новосибирской области по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации [1], [2].

Мавроди женат (по другим сведениям - разведен), его жена Елена Мавроди (в девичестве Павлюченко) - уроженка Украины. Она приехала в Москву в качестве фотомодели и вскоре познакомилась с бизнесменом. Ради нее Мавроди устраивал международные конкурсы красоты, инвестируя в них часть своих средств (и заодно создавая брэнду МММ солидный имидж), а когда Елена согласилась выйти за него замуж, Мавроди сделал ее руководителем одного из отделов своей финансовой пирамиды. По данным СМИ, Елена Мавроди имела доступ к финансовым документам и активно участвовала в бизнесе мужа. Она также трижды баллотировалась в депутаты (два раза ей отказали в регистрации, обвинив в подкупе избирателей, а в третий раз она не набрала нужного числа голосов) [60].

В печати появлялись сообщения о том, что Елена, пока ее муж скрывался от следствия, будто бы выполняла при нем роль связного, но по-настоящему ее имя стало известно лишь в 2001 году - когда она попыталась похитить новорожденного мальчика из НИИ педиатрии. Женщина заявила, что пожалела свою бездетную подругу и решила выкрасть для нее малыша, а потом сама вернула ребенка. В отношении Елены завели уголовное дело, и три месяца она провела в СИЗО, после чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Ряд СМИ утверждал, будто свободу Елена получила в обмен на информацию о местонахождении мужа [60]. По некоторым данным, у супругов Мавроди есть дочь (1982 года рождения; девочка не носит фамилию Мавроди) [60].

Младший брат Сергея Вячеслав Мавроди, с 1996 года действовавший в одиночку и создавший "Систему взаимных добровольных пожертвований МММ-96" [64], [66], в 2003 году был признан виновным в незаконной банковской деятельности и в незаконном обороте драгметаллов и камней и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения с конфискацией имущества. В 2006 году он вышел на свободу. Его женой была Марина Мавроди, впоследствии вышедшая замуж за певца Олега Газманова [60].

Фамилия "Мавроди" стала нарицательной и использовалась для обозначения человека, который собирает деньги у населения, давая невыполнимые обещания. Так, представители Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), желая осудить Виктора Анпилова, возглавившего партию "Коммунисты - Трудовая Россия", называли его "очередным Мавроди", сподвижники которого якобы отбирали у граждан деньги под сомнительные проекты [72].