Подсотская, Ирина Главный бухгалтер московского представительства компании "ФМ Группа", фигурант уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд"

Главный бухгалтер московского представительства латвийской компании "ФМ Группа". Фигурант уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". В июне 2006 года была арестована и обвинена в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. В июне 2007 года была отпущена подписку о невыезде.

В сообщениях СМИ Ирина Подсотская фигурировала как главный бухгалтер московского представительства латвийской транспортно-экспедиторской компании "ФМ Группа" [7], [8]. Упоминался в связи с делом о реализации контрабандной мебели в "Трех китах" и "Гранде". В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли магазины и арестовали партию мебели, обвинив владельцев в контрабанде. В сентябре 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде, а в октябре оно было передано в Следственный комитет при МВД следователю Павлу Зайцеву [11], [10]. В ответ на это фактический руководитель и совладелец магазинов Сергей Зуев обратился с жалобой в Генпрокуратуру, которая в ноябре 2000 года затребовала дело себе, а в мае 2001 года закрыла его. Одновременно в декабре 2001 года прокуратура обвинила Зайцева в проведении несанкционированных обысков [12], [11] (в ноябре 2003 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно [13]). Дело "Трех китов" вызвало широкий общественный резонанс. В итоге в марте 2002 года, после вмешательства президента РФ Владимира Путина, расследование дела возобновилось. При этом следственную группу возглавил сотрудник прокуратуры Ленинградской области Владимир Лоскутов [11], [9], [5]

По версии следствия, Подсотская, ее супруг Павел Подсотский, Зуев, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин и таможенный брокер Андрей Саенко в 2000 году организовали контрабандный канал поставки мебели. Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс" [11], [7], [8].

2 июня 2006 года в отставку ушел генеральный прокурор России Владимир Устинов. Его сменил министр юстиции Юрий Чайка. Уже 14 июня Генпрокуратура объявила об аресте Подсотских, Зуева, Латушкина и Саенко. Их обвинили в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей [11], [10]. Также в июне по этому делу была арестована начальник отдела продаж "Гранда" Екатерина Леладзе [7], [6]. В октябре 2006 года по обвинению в контрабанде был арестован руководитель автотранспортной компании Валерий Беляков. Обвинение было также предъявлено бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, после чего с него взяли подписку о невыезде. Кроме того, заочно обвинение в контрабанде было предъявлено главе "ФМ Группы" Павлу Полякову [8]. В июне 2007 года супруги Подсотские и Беляков были выпущены под подписку о невыезде [7].

На рассмотрение по существу дело "Трех Китиов" было направлено в Наро-Фоминский суд Подмосковья. 28 января начались предварительные слушания. Однако 29 января 2008 по требованию адвокатов обвиняемых дело было направлено в Санкт-Петербург [3], [4]. 10 апреля 2008 года Московский областной суд удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры РФ и вернул дело в суд Наро-Фоминска [1], [2].