На состоявшейся 25 окятбря пресс-конференции заместитель начальника Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России Леонид Танцоров сообщил, что МВД России располагает данными о причастности ряда коммерческих банков страны к отмыванию денег, полученных от незаконной торговли наркотиками.
Как передает РИА "Новости", Танцоров отметил, что среди банков "есть довольно известные", однако никаких названий не упомянул. "Особенность работы наших подразделений не позволяет широко рассказывать ни о фамилиях, ни о конкретных структурах, в том числе финансовых", - заявил он.
Заместитель начальника главка рассказал, что два года назад в результате серьезной операции был ликвидирован "Шерханбанк" - финансовая структура, занимавшаяся отмыванием наркоденег. Следствие по банку продолжается до сих пор. В настоящий момент, по словам Танцорова, владельцы банка находятся в одной из арабских стран. Ежедневный оборот банка составлял 5 миллионов долларов.
Танцоров сообщил, что для производства героина требуются десятки тонн марганцовки, соляной и серной кислоты, других компонентов. Движение крупных партий этих веществ, их проплата определенными банками позволяет выйти на конкретных производителей. Российские оперативники совместно с турецкими и американскими коллегами на днях пресекли поставку 8 тонн таких компонентов. В настоящее время идет изучение полученных материалов, заявил он.
По мнению Леонида Танцорова, принятие закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступных действий, их выявлению, изъятию и конфискации" позволит значительно повысить результативность работы правоохранительных органов и спецслужб.