В схемах Bank of New York по переводу средств присутствует ряд упущений, которые позволили увести от налогов семь миллиардов долларов российских денег. Об этом говорится в заключении банковской комиссии, расследовавшей скандальное дело об отмывании российских денег через счета Bank of New York. Официально выводы комиссии пока не опубликованы, однако они должны быть преданы гласности уже на этой неделе, сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.
Результаты проверки Федеральной резервной системы и Банковского департамента штата Нью-Йорк станут первой реакцией органов государственного регулирования на скандал вокруг банка. Ожидается, что во вторник эти выводы будут представлены на ежемесячном заседании правления банка.
Как сообщают источники, близкие к расследованию, никаких денежных штрафов взимать с банка не планируется. Скорее всего, будет установлен мониторинг и пересмотрены банковские процедуры, что должно позволить сохранить систему банка и избежать подобных упущений в будущем. Официальные представители Bank of New York и банковского департамента штата от комментариев отказались.
По сообщению Wall Street Journal, большая часть из переведенных денег - деньги российских экспортеров, стремившихся оплачивать поставки своих западных партнеров, избегая выплаты российских налогов и таможенных сборов.
Правоохранительные органы выясняют, не является ли часть этих средств доходами от криминальной деятельности или кредитами, предоставленными России международными финансовыми организациями.
Тем временем, бывший старший вице-президент Bank of New York Наталья Кагаловская не намерена возвращаться назад в банк. По мнению Кагаловской, уволив ее ВONY принял совершенно неправильное решение, показывая, что хочет "ублажить органы надзора, которые наблюдают за этим расследованием".
По ее словам, сейчас в BONY проходит "очень серьезное расследование", за российский бизнес отвечают новые люди, и этот бизнес продолжается.