В скандале вокруг Bank of New York замешаны такие российские банки, как Депозитарно-клиринговый банк, Собинбанк, банк "Фламинго", а также глава "СБС-Агро" Александр Смоленский в качестве владельца доли в Собинбанке и "Фламинго", сообщает New York Times.
Такие показания дали бывший вице-президент Bank of New York Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин, сдавшиеся накануне американским властям. Эдвардс и Берлин признались, что помогли группе российских банков, связанных с российскими политическими кругами, создать план отмывания незаконных денег через счета американского банка.
По словам обвиняемых, за период с 1996 по 1999 год со счетов нескольких российских компаний в Bank of New York, а далее - на банковские счета в оффшорных зонах, было нелегально переведено около семь миллиардов долларов. Таким образом российские банкиры стремились избежать уплаты налогов, российских таможенных пошлин на импорт и отмыть криминальные деньги, включая 300 тысяч долларов выкупа за похищенного в 1998 году российского бизнесмена.
По признанию сдавшихся американским властям сотрудников банка, им заплатили два миллиона долларов за содействие в незаконных банковских операциях.
Люси Эвардс сообщила суду, что они с мужем платили 500 долларов ежемесячно сотруднице Bank of New York Светлане Кудрявцевой, которая обеспечивала операции со счетами компании Benex в нью-йоркском банке. Эдвардс, по собственному признанию, также обеспечивала визы для въезда в США крупным представителям российской банковской индустрии.
Окончательные слушания по данному делу назначены на 3 мая 2000 года. Обычно за подобные действия срок наказания достигает 10 лет лишения свободы. Однако ожидается, что Эдвардс и Берлин получат гораздо меньший срок за активное сотрудничество с властями. Добровольно признавшись в содеянном, обвиняемые сдали властям около одного миллиона долларов.