В компаниях, контролируемых United Financial Group, проведены обыски

В офисах 28 дочерних фирм инвест-компании United Financial Group, основанной Борисом Федоровым были проведены обыски и изъятия документов, сообщает газета "Ведомости".

Целью являлось доказать существование "организованной группы и преступного сговора" при покупке иностранными клиентами UFG внутренних акций "Газпрома".

По мнению следствия, эти 28 фирм, зарегистрированные в поселке Агинское Читинской области, и владеют по поручению нерезидентов немалой долей тех 6,2 процентов акций "Газпрома", которые - опять же, по мнению следствия, - контролирует UFG.

По данным газеты, произведенные выемки выявили массу нарушений при учреждении этих компаний. Следствие считает, что часто за один день в Москве, в Агинском и на Кипре происходили сразу 7-8 учредительных собраний, на которых якобы присутствовал гендиректор UFG Илья Щербович.

Кроме того, следователи утверждают, что многие читинские компании в нарушение закона создавались и регистрировались прежде своих учредителей.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше