Банкиры России не хотят часто доносить на своих клиентов

Ассоциация российских банков (АРБ) выступает за внесение поправок в законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на основании альтернативного законопроекта, представленного Пробизнесбанком, сообщает Прайм-ТАСС.

Так, в законопроекте минимизированы обязанности юридических лиц, являющихся источниками информации по противодействию легализации преступных доходов.

Также законопроект не перечисляет качественных признаков операций, подлежащих обязательному контролю, ввиду их бесконечного множества, а устанавливает конкретные признаки только в случае приостановления операций, подлежащих обязательному контролю.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше