Граждане РФ окажутся под колпаком у Минфина к концу 2002 года

Орган финансового контроля с рабочим названием Центр финансового мониторинга, предусмотренный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который президент РФ подписал 6 августа, начнет полноценно функционировать к концу 2002 года, сообщает Прайм-ТАСС.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов РФ Юрий Львов.

Как отметил заместитель министра, содержание органов финансового контроля будет обходиться государству приблизительно в 5 миллионов долларов в год, в том числе около 1 миллиона долларов будет уходить на создание программного продукта, обеспечивающего деятельность этой структуры. В штате органа финансового контроля, по мнению Юрия Львова, должно состоять от 50 до 200 человек.

В центр финансового мониторинга будет направляться вся информация о подозрительных операциях. Если признаки преступлений подтвердятся, тот этот центр, в свою очередь, направляет материалы в правоохранительные органы.

Юрий Львов отметил, что, прежде всего, властей интересуют сделки с наличными деньгами - покупка валюты, обмен банкнот одного достоинства на другое, внесение в уставный капитал организации больших сумм наличных денег.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше