Орган финансового контроля с рабочим названием Центр финансового мониторинга, предусмотренный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который президент РФ подписал 6 августа, начнет полноценно функционировать к концу 2002 года, сообщает Прайм-ТАСС.
Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов РФ Юрий Львов.
Как отметил заместитель министра, содержание органов финансового контроля будет обходиться государству приблизительно в 5 миллионов долларов в год, в том числе около 1 миллиона долларов будет уходить на создание программного продукта, обеспечивающего деятельность этой структуры. В штате органа финансового контроля, по мнению Юрия Львова, должно состоять от 50 до 200 человек.
В центр финансового мониторинга будет направляться вся информация о подозрительных операциях. Если признаки преступлений подтвердятся, тот этот центр, в свою очередь, направляет материалы в правоохранительные органы.
Юрий Львов отметил, что, прежде всего, властей интересуют сделки с наличными деньгами - покупка валюты, обмен банкнот одного достоинства на другое, внесение в уставный капитал организации больших сумм наличных денег.