Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями сообщило о раскрытии крупнейшей за последние годы финансовой аферы, сообщает "Газета.Ru".
Фактически речь идет о хищении у налоговых органов большей части средств для возмещения НДС экспортерам в этом году. В деле замешано более 30 московских и петербургских банков.
В преступную цепочку входили полторы тысячи фирм, более половины которых были зарегистрированы по поддельным документам, утерянным паспортам и с тому подобными нарушениями.
Афера была организована следующим образом: одно из полутора тысяч ООО поставляло другому некий металл для продажи за границей: по документам, например, алюминий, а на самом деле какой-нибудь дешевый сплав. Зачастую этот сплав даже не пересекал границы. Затем от зарубежного контрагента такого же ООО (тоже, как правило, фиктивной фирмы) приходило "подтверждение" о получении алюминия. После чего руководитель ООО отправлялся в налоговую инспекцию с требованиями возмещения НДС, которого он на самом деле, естественно, не платил.
Поскольку цена "экспортированного" таким образом товара в ряде случаев завышалась в четыре тысячи раз, понятно, что и требования о возмещении налога были составлены на немалые суммы.
Прямой ущерб государству от деятельности не называемых пока мошенников составил, по оценкам ГУБЭП, 12 миллиардов рублей.
В этом году, по плану МНС, на возмещение НДС экспортерам из бюджета должно было пойти 92 миллиарда рублей. Между тем за первые пять месяцев налоговикам были предъявлены требования о возврате 86 миллиардов рублей, что только подкрепило подозрения следователей. А уж когда добросовестные экпортеры начали жаловаться, что получают возмещение по НДС с большими задержками, мошенничество с бюджетными средствами стало очевидным.