Крупная хакерская афера раскрыта сотрудниками украинских спецслужб, "Magnolia-TV". Спецслужбами была обезврежена нелегальная структура, которая за пять месяцев перевела со счетов других компаний более 20 миллионов гривен или 4 миллиона долларов.
Для обналичивания денег преступники использовали длинную цепочку денежных транзитов. Она завершалась счетами, открытыми на имя лиц без определенного места жительства. За скромное вознаграждение те легко соглашались предоставить свои документы для открытия счетов.
Раскрылась афера случайно. Мошенники перевели 109 тысяч гривен со счета одного из крупных предприятий Луганской области, обставив перевод как выплату долга некоей коммерческой структурой. В действительности же предприятие не имело долгов, и финансовая афера попала в поле зрения спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Следствие ведет поиск других жертв махинаций хакеров.