Прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, которую обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Между тем, как сообщает в среду газета "Коммерсант", представительство компании активно работало в России, и у российских клиентов в Sovereign Group "зависло" несколько десятков миллионов долларов.
Компании Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation, входящие в Sovereign Group, действовали на российском рынке с 1996 года. В числе предлагаемых ими услуг были торговля на рынке Forex, управление и размещение капитала на международных рынках и в первоклассных банках с гарантией "полной конфиденциальности". Клиенты Sovereign были исключительно крупные, поскольку работа начиналась с минимальной суммы в 200 тысяч долларов.
Сейчас, по сведениям "Коммерсанта", фирма прекратила работу. Как заявили корреспонденту издания в московском представительстве Sovereign Group, деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования.
В свою очередь, прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер (Ivo Hopper) сообщил газете, что 7 октября против Sovereign Group начато два расследования – административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании – в офшорном островном государстве Сент-Винсент. "С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы, – добавил прокурор, – если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы".
"Коммерсанту" удалось выяснить, как работала Sovereign. Так, по его сведениям, в Швейцарии у нее был офис, но никакой деятельности он фактически не вел. Клиентами компании были в основном российские граждане и фирмы, деньги которых рано или поздно оказывались на счетах офшорных компаний, также входящих в Sovereign Group. При этом о противозаконной деятельности компании в России узнали только сейчас, потому что, согласно российскому законодательству, иностранные представительства не являются юридическими лицами, поэтому их деятельность никак не лицензируется. В Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг заявили: "Мы занимаемся этим делом и видим все признаки уголовно наказуемого деяния. А это компетенция правоохранительных органов".
Однако, как предполагает "Коммерсант", деятельность российского представительства Sovereign Group может оказаться безнаказанной. Некоторые ее клиенты уже заявили, что не намерены обращаться в правоохранительные органы. "Это бесполезно, ведь все дела все равно шли за границей", - сказал один из них. Кроме того, по некоторым данным, ряд клиентов Sovereign перечисляли ей средства из собственных офшорных компаний, а, значит, сами могут быть обвинены в незаконном вывозе капитала.
Тем не менее прокурор Хоппер заявил: "Если после ликвидации Sovereign Group останутся какие-либо средства, они будут разделены поровну между теми, кто имеет право на получение компенсации, независимо от места проживания".