Правительство Украины начало выполнение требований FATF

В среду правительство Украины утвердило программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает РИА "Новости".

Программой предусмотрено создание целостной системы государственного контроля за сомнительными или просто крупными финансовыми операциями и активизация Украины в международном сотрудничестве по этому вопросу. Документ подготовлен совместно с Национальным банком Украины.

Напомним, что именно слабое противодействие со стороны государства отмыванию "грязных денег" привело к введению в декабре 2002 года FATF экономических санкций в отношении Украины.

По информации РИА "Новости", правительственная программа состоит из пяти разделов, в которых предусмотрены меры по ликвидации недостатков, которые повлекли введение санкций. Перемены предусмотрены в законодательной, организационно-управленческой, информационной, научно-методической, нормативной сферах, а также в вопросах кадрового и материального обеспечения и налаживания международного сотрудничества.

Но самое главное, кабинет министров Украины намерен упорядочить проведение внешнеэкономических операций резидентов с нерезидентами.

В исполнение данной программы предстоит разработать ряд законопроектов и нормативных актов, которые должны быть рассмотрены и утверждены Верховной Радой.

Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше