Нью-йоркский суд признал виновными в мошенничестве четверых сотрудников фиктивной брокерской компании, основанной российским гражданином Андреем Кудашевым. Как сообщается на сайте газеты "Коммерсант", они обманули почти полторы тысячи американцев на сумму более 100 миллионов долларов.
Механизм обмана, по данным суда, был запущен в 1997 году. В схеме участвовали две компании: брокерская фирма Evergreen International Spot Trading и ее расчетная компания First Equity Enterprises. Как установил суд, обе фирмы под руководством Кудашева просто обирали потенциальных инвесторов.
Сотрудники Evergreen по телефонной книге находили нужных им клиентов и предлагали через компанию First Equity вложить деньги в валютные торги, обещая прибыль 25-30 процентов годовых. В итоге, деньги инвесторов ушли на счета в Венгрии и Австрии, а взамен пришли фальшивые выписки со счетов.
Значительную часть суммы мошенники потратили на приобретение домов, антиквариата, мехов и бижутерии.
Правоохранительные органы США заинтересовались деятельностью фирмы после теракта 11 сентября во Всемирном Торговом Центре, где у компаний были офисы. Отошедшие от шока вкладчики решили поинтересоваться состоянием дел и обнаружили, что руководство фирм исчезло вместе с их деньгами.
Из всей суммы правоохранительным органам удалось обнаружить только около 6,5 миллионов долларов.
Обвинение в мошенничестве и обмане инвесторов было предъявлено Кудашеву еще в ноябре 2001 года, однако он успел уехать из США и сейчас, по сведениям американской прессы, проживает в Москве.