В ходе расследования финансового скандала, связанного с банкротством итальянского концерна Parmalat выяснилось, что его финансовое руководство долгое время использовало для получения банковский кредитов схемы двойной бухгалтерии. Как сообщается на сайте газеты New York Times, фальшивые счета и накладные использовались при поставке продукции как минимум 33 дистрибьюторам и в несколько сотен итальянских супермаркетов.
С помощью подлога концерну удалось получить кредиты на сумму около 4 миллиардов евро примерно от сорока итальянских и от нескольких зарубежных банков. Кроме того, финансовое подразделение банка Citygroup продавало ценные бумаги, выпущенные Parmalat на основании двойной бухгалтерии. Один из бухгалтеров Parmalat рассказал следствию, что сотрудники Citygroup были осведомлены о мошеннических финансовых операциях концерна по крайней мере с 1995 года.
"Время новостей". Так, крупнейшая холдинговая компания AGIS Srl находится в собственности семьи Калисто Танци, основателя Parmalat и автора многих фиктивных схем.
В связи с открывшимися новыми обстоятельствами миланская прокуратура намерена расследовать в ближайшее время деятельность еще 22 человек, подозреваемых в причастности к финансовым махинациям. К настоящему моменту под следствием находятся 25 человек; 11 из них арестованы, в том числе бывшие глава концерна Калисто Танци и финансовый директор Фаусто Тонна.
Напомним, что о банкротстве концерна Parmalat было объявлено в декабре прошлого года. По результатам последних аудиторских проверок долг компании вырос до 14 миллиардов евро, что почти в восемь раз больше суммы, названной ее руководством в декабре, когда Parmalat была признана финансово несостоятельной.