Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) представила президенту проект национальной стратегии борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, пишет ГАЗЕТА.GZT.RU.
Какие конкретно меры предлагаются в документе, пока неизвестно. Однако изданию удалось выяснить, какие идеи предлагали члены рабочей группы, готовившей концепцию.
В целом группа руководствовалась идеей придания Росфинмониторингу полномочий головного ведомства в деле борьбы с финансовыми преступлениями. Дополнительные полномочия предлагалось предоставить службе по трем направлениям: поручить ей подготовку квалифицированных кадров, отвечающих за финансовые расследования в правоохранительных структурах; расширить перечень преступлений, которыми занимается служба; наделить ее дополнительными рычагами административного воздействия на нарушителей.
Что касается перечня преступлений, расследования которых находятся в ведомстве службы, то к "отмыванию" денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, рабочая группа предлагала добавить уклонение от уплаты налогов, невозвращение из-за границы валютных средств и уклонение от уплаты таможенных платежей.
До сих пор в качестве способа воздействия на подозреваемых в "отмывании" средств лиц служба имела право лишь приостанавливать операции с деньгами и имуществом на срок до пяти рабочих дней. Теперь же ее возможности могут быть расширены - вплоть до замораживания выявленных в ходе проверок "грязных" финансовых активов.
По мнению рабочей группы, Росфинмониторниг должен получить право даже конфисковывать преступные доходы. По словам одного из разработчиков концепции, служба имеет налаженный механизм взаимодействия с органами финансовой разведки других стран, что позволит ей обнаруживать счета и в заграничных банках.
В понедельник глава Росфинмониторинга Виктор Зубков подчеркнул, что служба предлагает внести «несущественные» изменения в законодательство в сфере борьбы с отмыванием, которое в целом «уже адаптировано к международным стандартам». По его словам, главной целью нововведений станет повышение эффективности системы финансового мониторинга.
Как пишет газета, служба стремится к расширению своих полномочий, так как меры, которые принимаются в правоохранительных органах в связи с предоставляемой им информацией, ее не удовлетворяют. За первые два года работы Росфинмониторинг направил в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ 250 материалов по выявленным фактам "отмывания", но в итоге по ним было возбуждено лишь 20 уголовных дел, из которых только 2 дошло до суда.
Эксперты, между тем, считают, что Росфинмониторинг не располагает возможностями того же МВД, поэтому принятие проекта, наоборот, ослабит контроль за преступными доходами.