ФСБ провела ряд обысков в коммерческих организациях Петербурга. Обыски прошли в центральном офисе и кассах Морского торгово-промышленного банка, ряде других организаций, а также на квартирах частных лиц, оказавшихся подозреваемых в причастности к этому делу. При обысках изъято 200 миллионов рублей и 3 миллиона долларов, сообщает агентство AK&M
Речь, по информации ФСБ, идет о "незаконной банковской деятельности, связанной с отмыванием денег и незаконным возмещением НДС". В рамках обыска изъята, помимо денежных средств, финансово-бухгалтерская документация и печати ста подставных фирм. Кроме того, на допрос в УФСБ доставлены лица, подозреваемые в причастности к преступной деятельности
Обыски проводились в рамках уголовного дела, заведенного еще в июне этого года по статье 172 УК - "Незаконная банковская деятельность". В рамках этого дела ФСБ уже производило следственные действия - в июне обыски были проведены в Севзапинвестпромбанке, "Ист Бридж банке" и других компаниях. В ряде банков были арестованы лицевые счета, на которых аккумулировались средства двадцати фигурантов, проходящих по этому делу.