В 2005 году в России были заблокированы более 100 банковских счетов, деньги с которых могли использоваться для финансирования террористической деятельности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктора Зубкова.
"Все 109 счетов были заблокированы согласно списку, который узаконен Советом Безопасности ООН, - заявил Зубков. - Это те люди, которые подозреваются в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Никакой самодеятельности в этом отношении мы не проявляем, а действуем только согласно международных стандартов".
Зубков сообщил, что за девять месяцев текущего года Росфинмониторниг провел 3803 финансовых расследования, 2026 материалов были переданы на рассмотрение в правоохранительные органы (в два раза больше, чем в 2004 году).
"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - указал он. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".
Между тем начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков сообщил журналистам, что система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, действующая в россии, полностью соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других международных организаций.
Он указал, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, что значительно усилило эффективность борьбы с отмыванием денежных средств.
Так, если в 2004 году было выявлено около двух тысяч преступлений, предусмотренных статьями 174 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, то за девять месяцев 2005 года выявлено уже 6 тысяч 820 подобных преступлений.
За девять месяцев 2005 года окончено расследование уголовных дел по 6043 преступлениям, направлены в суд материалы по 5688. Выявлены 1.053 лица, совершивших посягательство по вышеперечисленным статьям, 970 человек привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории.
"В настоящее время проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, подготовки к совершению террористических актов, а также иной противоправной деятельностью", - заявил Мещеряков.