В Петербургском коммерческом социальном банке (ПСКБ) арестованы счета компаний, занимавшихся легализацией незаконно полученных средств. Арест осуществлен управлением Федеральной службы безопасности по Петербургу и области в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 172 (незаконная банковская деятельность), сообщает РИА Новости.
Всего, по данным ФСБ, на счетах ПСКБ арестовано 200 миллионов рублей. При этом изъято более трехсот печатей подставных компаний, использовавшихся при легализации денежных средств. ФСБ сообщает также, что преступная группа, о которой идет речь, занималась не только легализацией назаконных доходов, но и незаконным возмещением НДС и противоправным их вывозом за границу.
Всего, по сообщению ФСБ, в день через ПСКБ легализовывалось более 300 миллионов рублей. В рамках расследования этого дела ФСБ провела к настоящему моменту 20 обысков. имена подозреваемых не опублиованы, об арестах не сообщается.
По данным департамента экономической безопасности МВД РФ, за восемь месяцев этого года возбуждено пять тысяч уголовных дел по преступлениям, связанным с легализацией незаконно полученных доходов, а 867 человек за тот же период были за такие преступления осуждены.