Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и наиболее активных участников преступной группы, которая подозревается в незаконном выводе за рубеж около 20 миллиардов рублей. Об этом 16 мая сообщает агентство "Интерфакс".
По факту обналичивания, конвертации и вывода средств за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ, часть вторая (незаконная банковская деятельность).
По данным милиции, в преступной схеме участвовали Донактивбанк и Анталбанк, расположенные в Ростове-на-Дону, а также их московские филиалы и ряд организаций в московском регионе. Руководителем преступной группы был председатель совета директоров Донактивбанка Сергей Самохвалов.
В ходе обысков в Донактивбанке и других структурах были обнаружены и изъяты 72 печати фиктивных организаций, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов и даже боеприпасы.
За первые четыре месяца 2009 года правоохранительные органы выявили 48,2 тысячи преступлений в финансово-кредитной системе, отмечает РИА Новости.
Донактивбанк не входит в число крупнейших российских финансовых организаций. По объему активов он занимает место в шестой сотне российских банков. В то же время Донактивбанк входит в систему страхования вкладов.