Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Новосибирска, помогавшего предпринимателям уклоняться от налогов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.
По версии следствия, задержанный "подпольный банкир" за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств через банковские счета компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Сообщается, что таким образом он "вывел в теневую экономику" более двух миллиардов рублей. В пресс-службе УФСБ отметили, что эта сумма превышает бюджет города Бердска Новосибирской области в 2008 году.
В офисах компаний задержанного был проведен обыск, в ходе которого спецслужбы изъяли около 240 тысяч евро, 1,4 миллиона рублей, более 37 тысяч долларов, банковские карты, около 70 печатей, а также документы фиктивных фирм.
В отношении "подпольного банкира" возбуждено уголовно дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".