Главу российского ликеро-водочного холдинга заподозрили в мошенничестве

Производство алкогольной продукции

Производство алкогольной продукции. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Воронеже в отношении директора одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов возбудили дело о мошенничестве. Об этом 21 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ни название холдинга, ни имя подозреваемого пока не называются. Помимо директора, фигурантами дела стали еще три человека. Они значились руководителями трех фирм, которые, как выяснила полиция, располагались в одном кабинете в здании, принадлежащем холдингу.

По версии следствия, «бизнесмены» создавали видимость коммерческой деятельности и финансовых операций, перечисляя деньги между своими «фирмами». В налоговую инспекцию поставлялись документы о реальных оборотах организаций. После получения отметки о своевременности отчета суммы оборотов в документах завышались, и мошенники обращались в банки за кредитами. Сумма ущерба от действий преступников оценивается в 250 миллионов рублей.

Мошенничество было разоблачено после того, как руководство одного из банков решило проверить обеспеченность кредитов, выданных ряду неплательщиков. Выяснилось, что кредиты, выданные трем «ликеро-водочным» фирмам, фактически ничем не обеспечены.

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Узнать больше