Следователи раскрыли попытку хищения из бюджета РФ миллиарда рублей путем неправомерного возврата НДС. Подробности деятельности преступной группы приводит газета «Коммерсантъ» в своем выпуске от 22 февраля.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД сообщает о задержании четырех подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств: уже находившегося в розыске организатора схемы Евгения Игнатьева и троих активных участников — Ильи Буднянского, Олега Кабанова и Александра Кручинина. По данным следствия, подозреваемые, используя свои связи в Федеральной налоговой службе, пытались незаконно возвращать налог на добавленную стоимость по фиктивным документам. В ходе расследования удалось пресечь попытку неправомерного возмещения 500 миллионов рублей, а всего злоумышленники намеревались похитить около миллиарда рублей, сообщили в МВД, основываясь на изъятых документах. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 30 (покушение на преступление) и части четвертой статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.
В ходе расследования, которое проводилось более года, было установлено, что, начиная с 2008 года подозреваемые регистрировали подставные фирмы, которые не вели реальной деятельности. Подделывая документы о якобы имевшем место товарообороте, злоумышленники затем направляли в налоговые органы требования о возмещении налога на добавленную стоимость за нереализованный товар. Далее процесс развивался по одному из двух сценариев. Если с сотрудниками налоговой инспекции удавалось «договориться», то якобы переплаченный налог возвращался после поверхностной проверки. В случае отказа подозреваемые оспаривали решение в арбитражном суде, где предоставляли результаты «правильной» встречной налоговой проверки, после чего суд становился на сторону истцов.
Ранее в 2012 году в рамках этого же расследования Басманный суд Москвы признал начальницу камерального отдела московской ИФНС №7 Юлию Гостевую виновной в мошенничестве и приговорил к пяти годам колонии общего режима. В том же деле фигурировал и Игнатьев, который был объявлен в розыск. Адвокаты Гостевой заявили агентству «Росбалт», что их подзащитная не могла самостоятельно принимать решения о возмещении налогов и в преступной схеме могло быть замешано руководство инспекции. Мосгорсуд позднее оставил приговор в силе.