В налоговой инспекции номер 2 в Москве проведен обыск в рамках дела о незаконном возмещении налога на добавочную стоимость. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД РФ, поступившем 17 апреля в редакцию «Ленты.ру».
По версии следствия, группировка, занимавшаяся незаконным возмещением НДС, действовала в Москве и Санкт-Петербурге в течение двух лет. Преступники создали несколько фирм, которые совершали между собой фиктивные сделки купли-продажи. Ни товар, ни деньги на самом деле не перемещались, однако фирмы подавали в налоговые органы документы на возврат НДС.
Установлено, что только одна фирма, ООО «Флагман», незаконно получила от налоговых органов 50 миллионов рублей. При этом сотрудники налоговой инспекции номер 2 составили акты выездных проверок склада компании. На самом деле по данному адресу нет склада, там находится многоквартирный дом. Владелец единственного нежилого помещения в этом доме заявил, что не знает ООО «Флагман», никогда не заключал договор аренды и не принимал на хранение товаров.
Личности членов группировки пока не установлены, оперативные мероприятия продолжаются.