Крупнейшие транзакции по выводу российского капитала с Кипра в начале этого года зарегистрированы на структуры российских бизнесменов Ильи Щербовича, Максима Ноготкова и Бориса Минца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы двух крупнейших банков Кипра — Bank of Cyprus и Laiki Bank.
В документах содержатся данные о 5323 операциях на сумму свыше 100 тысяч евро. Reuters выделило 129 компаний, каждая из которых провела в указанный период операции на сумму свыше пяти миллионов евро. Общая сумма транзакций этих структур составила 1,9 миллиарда евро.
Агентству удалось отследить связи 95 из 129 компаний. 34 структуры оказались связаны с Россией, пять — с Украиной, две — с Казахстаном. Остальные компании учреждены на Кипре или в иных странах, в том числе и в других офшорах — на Антильских островах, Британских Виргинских островах, Каймановых островах.
Одной из крупнейших транзакций стала операция в размере 80 миллионов евро, зарегистрированная 7 марта на холдинг UCP Industrial Ильи Щербовича, бывшего главы инвестиционного подразделения российского Deutsche Bank и члена совета директоров «Роснефти».
16 марта подконтрольная миллиардеру Максиму Ноготкову Trellas Enterprises перевела из Bank of Cyprus 63,85 миллиона евро. Еще одной российской структурой, на которую зарегистрирована крупная операция (десять миллионов евро), оказалась O1 Properties Limited одного из основателей ФК «Открытие» Бориса Минца.
Bank of Cyprus и Laiki Bank подготовили данные о транзакциях в первой половине марта, незадолго до того, как Никосия объявила о намерении списать единовременный налог со всех банковских счетов на острове. Банки проанализировали операции для ЦБ, который затем передал эти сведения в парламент.
Кипр оказался в состоянии кризиса из-за ухудшения состояния банков, которые серьезно пострадали от обесценивания греческих гособлигаций. Стране понадобилась финансовая помощь на рекапитализацию финансового сектора. Евросоюз согласился предоставить десять миллиардов евро при условии, что Кипр сам найдет еще 5-7 миллиардов евро.
Островная республика решила добыть эти средства путем списания единовременного налога со всех счетов. После того, как было объявлено об этом решении, банки страны закрыли на несколько дней, чтобы предотвратить отток средств. Парламент Кипра отклонил законопроект о налоге, а необходимые средства решили найти путем реструктуризации двух крупнейших банков. В результате держатели счетов в этих финорганизациях потеряют большую часть средств.