По итогам серии обысков в московских банках задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом 16 мая сообщает агентство «Интерфакс».
Задержанным уже предъявлено обвинение по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). 17 мая суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигурантов.
15 мая в Москве были проведены 26 обысков в банках (в том числе «ОПМ-банке» и «Банк24.ру»), офисах, жилых помещениях и автомобилях. Изъяты финансовые документы, оборудование для управления счетами фиктивных фирм, а также печати несуществующих организаций.
По версии следствия, с января 2011 года преступная группа вывела в теневой сектор 1,5 миллиарда рублей. Деньги клиентов по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» переводились на счета в «ОПМ-банке», а затем клиенты получали наличные через депозитарий банка. За свои услуги банкиры требовали до пяти процентов от обналиченной суммы.
О задержании первых нескольких подозреваемых в незаконной обналичке средств через «ОПМ-банк» газета «Комсомольская правда» писала в апреле 2013 года. Тогда же были проведены первые 13 обысков.