Суд города Гувахати в индийском штате Ассам передал полиции Мумбаи трех россиян и одного индийца, арестованных за мошенничество по схеме Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника местного полицейского участка.
Россиянам Алексею Муратову, Денису Рожкову и Андрею Килину предъявлены обвинения в преступном сговоре, незаконном присвоении вверенного имущества и принуждении к его передаче. Они находятся в тюрьме при полицейском участке, а до этого их обследовали в больнице, куда они попали после голодовки. Консульство России в Дели заявило, что оказывает «посильную помощь» арестованным, а их защитой занимается индийский адвокат.
В конце мая полиция штата арестовала трех россиян и трех граждан Индии. Один из россиян представился журналистом. Полицейские заявили, что под видом благотворительности организаторы МММ выманивали деньги у местных жителей. По данным правоохранителей, в финансовую пирамиду внесли деньги около 70 тысяч индийцев, а в штате Ассам группа успела привлечь около 25 вкладчиков.
Месяцем ранее власти штата Андхра-Прадеш предостерегли жителей от участия в пирамиде. Представители местного уголовного розыска назвали МММ мошеннической схемой. До этого в индийских СМИ появились сообщения, что МММ активно развивается в штатах Махараштра, Гуджарат и Пенджаб и собирается открывать свои отделения в других областях страны. В качестве вступительного взноса вкладчики должны были внести в пирамиду не менее пяти тысяч рупий (около 92 долларов).
Mavrodi Mondial Moneybox India была создана в 2011 году Сергеем Мавроди. Незадолго до этого им была создана «МММ-2011», которую Федеральная антимонопольная служба РФ признала финансовой пирамидой. В начале июня 2012 года в организации был введен «режим спокойствия» и вкладчикам перестали выплачивать деньги. После этого Мавроди создал «МММ-2012», за счет которой пообещал выплатить долги участникам пирамиды. Впоследствии на координаторов пирамиды завели уголовные дела в нескольких регионах России, а также в Латвии, Украине, Белоруссии и других странах бывшего СССР.