Жителя Киева посадили под домашний арест за отмывание денежных средств под видом благотворительности в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает украинская газета «Вести». Его перемещение также отслеживают с помощью электронных средств контроля.
По данным прокуратуры Печерского района Киева, легальные украинские предприятия перечисляли деньги на счета 11 фиктивных транзитно-конвертационных компаний под видом благотворительности, в том числе участникам АТО (антитеррористической операции, как Киев официально называет военные действия на востоке страны), после чего деньги переводили в наличные и выводили из официального оборота. За 2014-2015 годы было переведено около 200 миллионов гривен (516 миллионов рублей).
Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов дела и в личных автомобилях следователи изъяли печати 18 предприятий, которые предварительно охарактеризовали как фиктивные, чековые книги, первичные бухгалтерские документы, черновики и около 170 тысяч гривен (439 тысяч рублей) наличными.
Обвинительный акт в отношении киевлянина был передан в суд. Официально его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств.
В апреле украинский портал с базой данных «сепаратистов» «Миротворец», связанный с украинским МВД, отчитался о проведении спецоперации «Разводной ключ», в рамках которой спецслужбами был создан фальшивый аккаунт в социальных сетях для сбора помощи ополченцам. Тогда по нескольким каналам сбора средств организатору спецоперации с позывным «Софокл» удалось собрать около 300 тысяч долларов, 3,5 тысячи из которых он направил ополченцам, чтобы не раскрывать преждевременно схему, остальные — в фонд помощи украинским силовикам.