В Москве пресечена деятельность банды «черных банкиров», которых подозревают в обналичивании более 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении МВД России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным полиции, в период с 2011-го по май 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. По словам официального представителя МВД Елены Алексеевой, в результате незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход свыше одного миллиарда рублей.
Подозреваемые занимались обналичиванием денег в различных регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В Москву денежные средства доставлялись самолетом, а затем они перевозились в бронированных автомобилях. Ежедневно группа «черных банкиров» выдавала более 150 миллионов рублей наличными.
29 сентября сотрудниками правоохранительных органов было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах. Обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация и более 154 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Задержан лидер преступной группы.
МВД России 17 сентября сообщило о задержании трех человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, они также занимались обналичкой и заработали более 100 миллионов рублей.