Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, повысившие сумму, при которой не требуется идентификации клиента. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» опубликован в понедельник, 4 июля, на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, пороговая сумма операции по покупке или продаже валюты без идентификации увеличена с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
При этом сумма, не превышающая 100 тысяч рублей, попадает под упрощенную идентификацию физического лица.
15 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который упрощает идентификацию клиентов при обмене валют.
В мае Банк России предлагал вернуться к упрощенной идентификации при обмене валюты на сумму до 100 тысяч рублей.
27 декабря 2015 года в России вступили в силу правила обмена валют, согласно которым при проведении валютно-обменных операций клиенту необходимо предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН.